Финансовые расследования

Услуги по финансовым расследованиям Baker Tilly включают в себя непосредственно финансовые расследования, специальные аналитические процедуры, коммуникационные запросы (например, исследования имейл-корреспонденции), сравнительные исследования рынков, анализ «глубоких» данных, тестирование бухгалтерских документов и другие практические инструменты для обнаружения фактов и помощи клиентам в расследовании существующих или предполагаемых нарушений. Основными целями финансовых расследований являются нейтрализация последствий нарушений и противодействие их возникновению в будущем. В некоторых проектах финансовых расследований, элемент определения персональной вины работников в нарушениях является существенным; однако основной направленностью интереса клиентов остается предотвращение нарушений в будущем.

При проведении проектов по финансовым расследованиям, специалисты Baker Tilly исходят из «панорамной» картины деятельности клиентов – которая может включать в себя много компаний в нескольких юрисдикциях. Мы изучаем существующую корпоративную структуру бизнеса на предмет наличия сомнительных сделок со связанными сторонами, а также анализируем контрактную базу бизнеса и ее коммерческие последствия. Исходя из нашего опыта, содержательные результаты проектов по финансовым расследованиям являются прямо пропорциональными признанию менеджментом компании проблем и необходимости изменений. (Желательно, чтобы такие изменения не нарушали гармонию внутреннего корпоративного мира компании и избегали конфликтов при их реализации.)  За исключением случаев прямого мошенничества, которые расследуются по установленным каналам уголовного правосудия, наша работа по финансовым расследованиям помогает снизить уровень напряжения внутри компании и сохранить корпоративную целостность для развития.
Наши услуги