Розкриття кінцевих бенефіціарних власників: строки, вимоги, відповідальність
Aug 9, 2021
11 липня 2021 року розпочалась довгоочікувана кампанія з розкриття суб'єктами господарювання своєї структури власності та кінцевих бенефіціарів. Ми підготували інфографіку в поміч тим, хто наразі готує пакет документів або ж ще сумнівається в необхідності подачі документів.
Додатково наголошуємо, що по юрособі, яка має виключно власників фізичних осіб, вимога з розкриття є актуальною - наразі виключення немає.
Тож чи є три місяці, надані для розкриття КБВ та структури, достатніми чи ні, покаже час, але наразі ясно, що оголошений шлях до прозорості володіння стрімко набуває реальних рис.
Повну інфографіку дивіться нижче:
Хто такий КБВ?
Коли мають бути подані відомості про КБВ?
Передбачено 2 етапи:
Робота з помилками
Документи, що подаються:
Вимоги до структури власності
Чи є розкриття платним?
Негативні наслідки порушення вимог
Додатково наголошуємо, що по юрособі, яка має виключно власників фізичних осіб, вимога з розкриття є актуальною - наразі виключення немає.
Тож чи є три місяці, надані для розкриття КБВ та структури, достатніми чи ні, покаже час, але наразі ясно, що оголошений шлях до прозорості володіння стрімко набуває реальних рис.
Повну інфографіку дивіться нижче: